證券代碼：688597??????證券簡稱：煜邦電力?????????????公告編號：2023-047

(資料圖)

???????????北京煜邦電力技術股份有限公司

??????關于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??????股東大會召開日期：2023年6月26日

??????本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

??????系統

一、????召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

??召開日期時間：2023?年?6?月?26?日?14???點?30?分

??召開地點：北京市朝陽區北三環東路?19?號中國藍星大廈?10?層會議室

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自?2023?年?6?月?26?日

???????????????至?2023?年?6?月?26?日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第?1?號?—?規范運作》

等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

無

二、???????會議審議事項

?????本次股東大會審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????????投票股東類型

????序號????????????議案名稱

????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

????上述議案經公司于?2023?年?5?月?30?日召開的第三屆董事會第十八次會議、第三

屆監事會十四次會議審議通過。具體內容詳見公司于?2023?年?5?月?31?日在上海證

券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、

???????????????????????????????《中國證券報》、

??????????????????????????????????????《證券時

報》、《證券日報》同時登載的相關公告。公司將在?2023?年第二次臨時股東大會

召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2023?年第二次臨時股東

大會會議資料》

??應回避表決的關聯股東名稱：無

三、????股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼?????股票簡稱?????股權登記日

??????A股???????688597???煜邦電力??????2023/6/14

（二）?公司董事、監事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、???會議登記方法

??（一）?登記方法：符合出席會議要求的股東，請持有關證明于?2023?年?6?月

??（二）?登記地點：北京市朝陽區北三環東路?19?號中國藍星大廈?10?層

??（三）?登記方法：

??擬出席本次會議現場會議的股東或者股東代理人應持以下文件在上述時間、

地點現場辦理登記。異地股東可通過信函、傳真、郵件等方式辦理，以抵達時間

為準。在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，

并需附上上述?1、2?款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，

出席會議時需攜帶原件。須在登記時間?2023?年?6?月?25?日下午?17:00?前送達登記

地點，公司不接受電話登記。

效身份證原件、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書原件、企業營

業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）；法定代表人/執行事務合

伙人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本身份證原件、企業營業執照復印

件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）、授權委托書（加蓋公章）。

東賬戶卡原件（如有）等持股證明；自然人股東委托代理人出席會議的，應出示

委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（詳見附件?1）和受托

人身份證原件。

券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人

身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位

(復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

接參會的，應在會議現場接待處辦理登記手續并提供本條規定的參會文件的原件

或復印件，接受參會資格審核。

提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、???其他事項

（一）本次現場會議會期半天，食宿及交通費自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式

聯系地址：北京市朝陽區北三環東路?19?號中國藍星大廈?10?層

郵政編碼：100029

聯系電話：010-84423548

電子郵箱：ir@yupont.com

聯系人：汪太森

??特此公告。

?????????????????????北京煜邦電力技術股份有限公司董事會

附件?1：授權委托書

???????????????????授權委托書

北京煜邦電力技術股份有限公司：

????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?26?日召

開的貴公司?2023?年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

????序號???????非累積投票議案名稱?????????同意???反對???棄權

??????????程》的議案

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：

???????????????????????委托日期：?????年?月?日

備注：

????委托人應在委托書中“同意”、

?????????????????“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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